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男子使用网购银行卡 十万元巨款遭窃
日期:15-08-28 14:44
2014年10月,市民王先生在网上浏览一个军事论坛时,网页上弹出一个窗口,内容是销售银行卡,并留有QQ号。王先生通过QQ联系到销售方,并购买了一张已开通网上银行的建行储蓄卡。销售方在售卡的同时,还附带了卡主的身份证和手机卡,共花费600元。当年11月一天上午,王先生存入10万元到该储蓄卡中,下午,王先生收到短信提示卡内的10万元钱被刷走。

  王先生报案后,开发区经侦大队的民警立即前往银行查询这张银行卡的交易记录,发现所有款项均通过第三方公司进行支付,经进一步调查,民警得知上述款项被人在一家超市的移动POS机刷卡消费,该超市是第三方支付公司的签约商户,第三方支付公司只差一天就将这笔款转给超市,为防止资金被转走,警方立即协商第三方支付公司,称有证据显示在这家超市POS机刷卡消费的款项可能是赃款,对方同意延期支付,从而为案件的侦破赢得了时间。

  随后,办案民警迅速调取该超市的预留信息,发现该超市预留的经营地址、联系方式及开户信息与实际情况完全不符,经过进一步核查,警方掌握了在该超市POS机消费的款项系赃款的确切证据,依法扣押了这10万元钱,为受害人王先生挽回了全部损失。

  警方侦办:狡兔三窟,屡陷僵局

  王先生称,嫌疑人通过快递进行银行卡发货,发货地为湖南娄底,货款由快递公司代收。如果能查明货款的最终流向,也就能确定嫌疑人。侦查员查询了快递公司银行账户,发现该账户一年以来进出资金超过300万元,大部分资金经过多次周转,张先生支付的600元购卡钱短时间内很难查清流向,案情一时陷入僵局。

  通过对案情进行反复研判,侦查员推测,与王先生进行网络聊天的人很可能是发货人。办案民警以发货人预留的有效信息进行检索,发现2014年10月至2015年3月,这名发货人先后往全国各地发送可疑物品28套,从运单上的信息分析,这些物品很可能都是银行卡。

  嫌犯落网:引蛇出洞,案件告破

  为了找出嫌疑人,民警通过QQ与嫌疑人联系,成功谈成两笔交易,民警乔装打扮在犯罪嫌疑人可能交货的快递公司网点设伏,成功锁定犯罪嫌疑人胡某,同时,办案民警还发现了另一个出售银行卡犯罪团伙的嫌疑人王某,经过跟踪,确定了两名犯罪嫌疑人的住处,侦查员开始对犯罪嫌疑人住处进行24小时不间断监视,并选择合适时机同时实施抓捕,一举抓获两个团伙的主要犯罪嫌疑人,民警在嫌疑人住处查获47张银行卡及开卡资料、U盾、身份证、手机卡等物品。

  经审讯,嫌疑人胡、王二人交代了非法买卖银行卡的犯罪事实,目前两团伙已售出银行卡200余套,非法获利10万余元,涉及全国近30个省(自治区、直辖市)70余座城市100余名涉嫌妨害信用卡管理的嫌疑人。

  2014年12月,中国人民银行、公安部、工业和信息化部、工商总局、中国银监会、国家互联网信息办公室6部委联合发文,部署在全国范围内开展整治银行卡网上非法买卖专项行动。在为期7个月的专项行动期间,烟台市各级公安机关由经侦支队牵头,联合多警种多部门协同作战,共破获网上非法买卖银行卡案件65起,抓获违法犯罪嫌疑人29名,捣毁犯罪团伙3个,收缴各类银行卡100多张,查处不良信息200余条,并成功发起集群战役2起。

 
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